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西部超导资料科技股份有限公司 2021年年度陈说摘要  

发布时间:2022-04-30 09:15:12 来源:ub8登录网址

  1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中描绘公司面对的危险,敬请查阅本陈说“第三节处理层评论与剖析”中“四、危险要素”相关内容,请出资者予以重视。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  5中审众环会计师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  本公司于2022年4月27日举行的第四届董事会第六次会议审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》,拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,向整体股东每10股派发现金盈余10元(含税)。2021年12月,公司向特定方针发行A股股票22,774,069股,并于2022年1月12日完结本次发行的新股挂号作业,发行后公司总股本464,046,069股,以此核算算计拟派发464,046,069.00元(含税)。公司不送红股,不以本钱公积金转增股本。该赢利分配预案需求公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。

  公司首要从事高端钛合金资料、超导资料和高功用高温合金资料及运用的研制、出产和出售。公司是我国高端钛合金棒丝材首要研制出产基地;是现在国内仅有完结超导线材商业化出产的企业,也是世界上仅有的铌钛铸锭、棒材、超导线材出产及超导磁体制作全流程企业;也是我国高功用高温合金资料要点研制出产企业之一。

  公司首要产品有三类,第一类是高端钛合金资料,包括棒材、丝材等;第二类是超导产品,包括铌钛锭棒、铌钛超导线材、铌三锡超导线材和超导磁体等;第三类是高功用高温合金资料,包括变形高温合金和高温合金母合金等。公司产品以“世界先进、国内空白、处理急需”为定位,一直服务国家战略,补上了我国新式战机、大飞机、直升机、航空发动机、舰船制作所需求害资料的“短板”。

  公司首要从事高端钛合金资料、超导资料和高功用高温合金资料及运用的研制、出产和出售,公司经过向客户出售高端钛合金资料、超导产品和高功用高温合金资料等完结盈余。

  公司坚持遵从“出产一代、研制一代、储藏一代”的技能研制方针,严密环绕国家战略,一直坚持科技立异引领作用。公司坚持研制与出产的严密结合,一方面,研制人员长时刻作业于出产一线,在出产进程中发现问题并提出课题,经过针对性的研制处理问题;另一方面,依托国家、省、市级课题或自主立项课题,以国家类型或客户需求作为课题研制,研制新产品、新工艺。公司研制作用直接运用于或辅导出产,削减科研作用转化环节,大大缩短新产品的开发、出产周期,敏捷占领商场。公司构成研制带动出售、出售确保研制的循环方法,为公司创造赢利的一起,也推进公司的继续立异展开。

  公司坚持技能进步和商场需求的“双轮驱动”展开,依托现有的特种钛合金资料制备技能国家当地联合工程实验室、超导资料制备国家工程实验室、国家确认企业技能中心、博士后科研作业站等国家级研制渠道,继续走实验室作用工业化的自主立异之路,经过加强遵从技能立异机制和面向国家战略展开产品研制,确保公司继续坚持并进一步扩展技能抢先优势。

  1)研制初期,依托国家、省、市级课题或自主立项课题,以国家类型或客户需求作为课题研制,依据规划开发程序,展开工艺计划规划;

  2)研制主管部分安排技能、出产、质量等相关有资质的专家组成评定小组,对工艺计划可行性进行点评,并提出主张。关于工艺计划合理可行的课题,课题组对工艺计划进一步完善,随后依照计划施行,展开技能攻关;

  3)研制进程中,以科研例会进行监督处理,和谐处理存在的问题,并进行查核。针对存在的技能难题,安排专题评论会,经过课题组间技能磕碰,并约请高校、研讨所专家一起讨论,提出处理计划;

  4)为确保产品满意类型研制或客户需求,研制进程中树立首件判定、工艺评定以及出产定型评定多个节点,在不同的节点对工艺合理性、产品质量水平以及科技作用进行点评,构成评定定见;

  5)首批次合格产品研制完结后展开首件判定,若产品各项技能要求满意客户需求,则研讨进入小批量试制阶段,要点研讨工艺安稳性和产品质量安稳性,进步制品率,推进产品的运用研讨,若未经过首件判定,则继续展开技能攻关,从头进行首件判定;

  6)安排展开工艺评定,对工艺合理性、安稳性、产品质量批次安稳性以及客户运用反应进行点评,抉择是否工艺固化。当产品具有工艺固化条件时,将构成并下发工艺规程等工艺技能文件;

  7)经过工艺评定的课题即可进入大批量出产验证阶段,依据客户需求展开试出产,对现有批产才能和质量安稳性进一步验证。继续盯梢工艺进程、产品质量,展开大批量的批次安稳性研讨,不断细化进程操控办法,构成安稳的批产才能。

  公司的首要原资料为海绵钛、铌锭、镍、无氧铜及中心合金等。公司依据客户订单及出产计划选用继续分批量的方法向供货商收购。现在,公司与一些规划较大的优质供货商签定了长时刻收购协议,树立了长时刻安稳的协作关系,具有安稳的原资料供货渠道。

  供货商所供给的产品须满意公司拟定的内控收购技能规范,且供货商应具有与所供给产品相适应的质量处理体系,具有坚持质量安稳的才能。在确保质量的前提下,供货商有满意的产品交给才能,可以供给有用、及时、满意的服务。

  公司每年会对在合格供方名录中的供货商发放供货商查询问卷进行书面查询而且对供货商前一年所供货品的质量安稳性、交给期、价格等方面予以定量点评。针对海绵钛及首要中心合金的供货商,公司每年不定期安排现场质量审阅,考察供货商质量体系的实行状况。

  出产部分依据实践需求,按类别填写相应的请购单,送相关部分主管领导批阅后由资材部安排施行收购,资材部归类收拾需用单位请购单、计划表,并编制构成收购计划,收购计划由公司主管领导副总批阅。

  资材部依据国家有关法令、法规以及收购计划、合格供货商名录、收购物资的类别,安排投标、评标。收购人员依据评标作用,编制收购合同并施行收购。

  A类收购产品:指的是在其入厂时,需依照收购要求逐批、逐项施行入厂复检的产品,其对公司产品质量具有抉择性的影响。

  B类收购产品:指的是对公司产品质量的构成没有影响或影响甚微的产品,包括部分辅助资料以及物资。其在入厂查验时,需逐批核对供货质量证明书或合格证,进行入厂抽检。

  公司以“面向订单”出产为主,合理、适量、猜测性备货为辅。商场部分担任订单的签定和一些重要的可预见性订单信息传达;出产技能部担任对订单及预订单进行分化、编制出产计划、出产和谐、进程操控、技能处理和外协处理;质量部依照质量体系要求对物料出产进程进行监督,并依照订单要求对终究产品进行查验;资材部依照出产技能部对订单分化的原资料需求计划进行收购,对制品入库产品进行处理和包装,确保订单质料供给和产品发货;各厂担任详细实行公司出产计划,确保产品按质、按量、如期入库。

  公司国内高端钛合金资料、超导产品、高功用高温合金资料事务首要选用直销的方法;出口事务大部分选用自营出口,少量外贸公司署理出口。

  公司高端钛合金、高功用高温合金资料首要用于军用航空范畴,针对军工商场特色,公司采纳以类型项目为中心、研制带动出售的方法。公司军工航空新资料的开发都是经过参加军工配套项目的方法进行,只要预先进行很多的研制投入,才有或许经过项目投标进入项目研制阶段,再先后经过工艺评定、资料评定、地上功用实验、地上静力实验、装机查核、装机评定等一系列程序后方能成为相关资料的合格供货商。一旦经过终究评定,两边就会构成长时刻安稳的协作关系。

  公司超导线材产品首要用于大科学工程项目以及医用核磁共振成像设备范畴,针对大科学工程项目特色,在项目预研阶段,以所需的要害超导资料为研制方针,经过长时刻研制投入,并经过相关项目的运用实验,不断改进产品的相关功用到达项目所需目标。经过全面测验和点评,固化工艺,结合SPC质量操控程序,完结批量出产才能,终究经过项目收购投标成为合格供货商。一旦成为大科学工程项目合格供货商,在项目建造周期期间将继续为项目供给超导产品。针对核磁共振成像设备技能特色,依据客户各类超导磁体对相应超导线材的要求,公司开发多种类型的超导线材产品,满意不同客户需求。作为全球核磁共振磁体所需超导线材的首要供货商之一,公司在成为客户的合格供货商后,经过签署长时刻协作协议的方法树立战略协作方法,长时刻安稳的供给产品。超导磁体归于非标定制化的设备,需依据客户的不同需求规划、制作,超导磁体的功用由客户测验承认,产品经过客户的功用测验后,公司开端向客户批量供货。

  公司首要从事高端钛合金资料、超导资料和高功用高温合金资料及运用的研制、出产和出售。依据我国证监会发布的《上市公司作业分类指引》(2012年修订),公司归于“有色金属锻炼及压延加工业(C32)”。依据国家统计局发布的《国民经济作业分类》(GB/T4754-2017),公司归于“有色金属锻炼及压延加工业(C32)”中的“有色金属合金制作(C3240)”。

  我国军用钛合金商场需求敏捷增长,特别是军工用钛合金对“高均匀性、高纯洁性、高安稳性”的要求不断进步,以西部超导为代表的少量优势单位依托承当国家项目、自主研制,使我国近年来高端钛合金相关技能水平显着进步。尤其是航空及发动机用钛合金资料的国产化水平不断进步,公司多种商标钛合金填补了国内空白,根本满意了国内高端商场对钛材功用水平的需求。

  钛合金作业与传统有色金属比较,具有技能要求高、附加值高级特色,首要运用于航空、航天、舰船、武器等军工范畴,运用单位的技能水平不断进步,对钛合金资料的“高均匀性、高纯洁性、高安稳性”提出更高的要求。

  受航空航天等军工范畴对配备执役安全性寿数的高要求,其所用高端钛合金对质量要求十分严苛。比较于一般民用范畴用钛合金,其工艺技能以及进程操控技能的要求十分高,技能门槛首要包括钛合金原资料的技能规范内控体系,工艺与工艺配备的匹配性,高纯洁钛合金熔炼操控技能,高熔点元素均匀化熔炼操控技能,高密度元素均匀化熔炼操控技能,超大规范铸锭成分均匀化熔炼技能,均匀性操控熔炼技能,高灵敏度探伤水平棒材的铸造技能,超大规范棒材的铸造技能,航空紧固件叶片用小规范棒丝材的安排均匀化、细化制备操控技能及钛合金产品的质量批次安稳性操控技能等。以上技能不只研制周期长,且需求长时刻的出产数据统计剖析继续改进,技能体系杂乱。

  超导资料具有惯例资料所不具有的零电阻、彻底抗磁性和微观量子效应,是世界公认可引发工业革新的严峻颠覆性技能方向,在动力、信息、医疗、环保、交通等范畴都有广泛的运用。在《我国制作2025》中被列为要点展开的前沿新资料之一。我国在超导资料和超导磁体技能的研讨方面,经过近50多年的展开,现已成为世界超导资料和运用技能研制的重要力气。整体看来,现在我国在高功用低温与高温超导资料、超导强磁场运用技能等方面现已到达世界先进水平。

  超导资料需求作业在低温环境下,其运用本钱较高,首要运用于高能加快器、磁束缚核聚变、人体核磁共振成像仪(MRI)、核磁共振谱仪(NMR)、磁控直拉单晶硅(MCZ)磁体、超导量子核算机等特别范畴。

  低温超导资料制备技能触及高均匀合金熔炼、超细芯复合线材塑性加工和磁通钉扎调控技能;高温超导资料制备技能触及导体结构规划、金属/陶瓷复合粉末装管加工和成相热处理技能;超导磁体制备技能触及磁体结构规划、大尺度精细超导磁体绕制和固化制备技能以及超导磁体制冷机直接冷却技能。上述技能均为超导专有技能,技能体系杂乱、研制周期长。

  航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需接受600℃~1200℃的高温以及杂乱应力的交互作用,资料要求十分严苛,高温合金是这些配备的要害资料。镍基高温合金有高的耐热强度、杰出的塑性、优异的抗高温氧化和燃气腐蚀才能,以及长时刻安排安稳性等特性,被广泛用于制作各种高温部件。比方,镍基高温合金广泛运用于航空航天发动机的燃烧室、燃烧室隔板、涡轮盘、导向叶片、涡轮叶片以及轴、进气导管、喷管等的制作。在现代先进航空发动机中,高温合金资料的用量占发动机总重量的40%~60%。别的,在民用工业的动力动力、交通运输、石油化工、冶金矿山等范畴,镍基高温合金也获得必定运用,被用在柴油机和内燃机的增压涡轮、工业燃气轮机、内燃机阀座、转向辊等。

  高温合金是我国杰出的短板要害资料,国内航空航天范畴用高端高温合金严峻依托进口,而且首要进口于美国等。我国虽具有高品质高温合金的出产才能,但在产品质量安稳性和制品率方面,与美国、俄罗斯等国仍存在着较大距离。

  我国高温合金冶金熔炼存在均匀性和纯洁性操控难度大、质量批次安稳性不高级问题,详细如下:1)冶金质量不过关:高温合金产品冶金缺点较多,首要表现为黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等,杂质元素(如硫元素)含量较高且动摇大,资料的强度和运用寿数较低;2)安排均匀性差:不同部位的晶粒度差异大,混晶、黑晶、亮条等反常安排时有发现;3)本钱高:国内出产的高温合金回来料运用率偏低,且工艺安稳性较差导致废品多,出产本钱遍及偏高。近年来,在国内商场需求和技能展开的牵引下,西部超导等不少企业开端了高温合金研制和出产,经过自主开发新技能新工艺以及引入世界先进配备,我国高温合金长时刻存在的质量问题正在现已有显着改进、产品本钱也有必定下降。

  公司是我国高端钛合金棒丝材首要研制出产基地,出产的高端钛合金资料,包括大棒材、小棒材、丝材等,首要用于航空(包括飞机结构件、紧固件和发动机部件等)、舰船、武器等。公司承当了很多的国家、省、市各级科研项目,自主研制了大规范铸锭纯洁化、均匀化操控和棒丝材均匀化操控,棒丝材批次安稳性操控等多项要害技能,可以满意国内高端商场对钛合金功用水平的需求。

  公司自主研制并批量出产的多种新式钛合金填补了国内该范畴多项空白,确保了国家急需求害钛合金资料供给,其间三种首要商标新式钛合金已成为我国航空结构件、紧固件用骨干钛合金,为我国新式战机、运输机的首飞和量产供给了要害资料。公司出产的高端钛合金资料打破了欧美发达国家对我国航空、舰船、武器用要害钛合金资料的技能封闭和禁运。一起,公司树立了自主的原资料技能规范,带动上游海绵钛、中心合金等原资料作业技能进步;完善了军工类型和国家严峻技能配备用原资料检测规范;进步了高端钛合金作业的技能成熟度。

  公司坚持“世界先进、国内空白、处理急需”的产品定位,遵从“出产一代、研制一代、储藏一代”的技能研制方针,瞄准我国军用民用飞机和航空发动机等范畴的高端商场,部分产品填补了国内空白,处理了飞机制作要害钛合金资料的“卡脖子”问题。近年来,公司产品已批量运用于我国航空发动机等要害配备。产品广泛运用于国家多项军工类型项目,首要客户包括中航工业、我国航发、中船重工、我国武器工业、中核工业等很多闻名军工集团。

  公司是我国重要的实用化超导资料与磁体技能研制与工业化基地,是现在国内仅有低温超导线材商业化出产企业,也是现在全球仅有的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程出产企业。

  低温超导线材是多芯复合线材,一般芯丝直径在微米和纳米量级,制备进程触及导体规划、高均匀合金熔炼、大变形塑性加工、磁通钉扎调控、热处理等要害技能且制备周期长,工序和质控点多,全套技能构成周期长。现在除公司外,国内其他企业简直无技能堆集,且低温超导资料及其制备技能属灵敏技能,无法从国外获得。

  在高温超导资料方面,公司偏重MgB2和Bi-2223的研制和工业化,现在已把握上述资料中心制备技能,未来将打破并引领上述资料在智能电网中输电电缆、无液氦磁体配备等范畴的运用。

  公司是国内研制出产低温文高温超导磁体的首要企业之一,相继打破了全套的大型超导磁体绕制、固化及低温杜瓦规划和制作技能,在超导磁体的研制、出产及制作等方面已得到国内外客户的必定与认可。

  产品价格方面,公司已成功获得GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信、上海辰光等国内外首要MRI设备出产商的NbTi超导线材批量供货订单,获得飞利浦供货商资历。继续向国内外各科研单位、加快器项目、MCZ设备制作商供给低温超导磁体,别的,公司亦为世界上可以批量出产并出售超导用NbTi锭棒的两家公司之一。公司低温超导产品的价格与其他竞赛对手比较已具有适当的竞赛力。

  产品功用方面,公司MRI用超导线材在GE、SIEMENS、上海联影、宁波健信、上海辰光等首要MRI设备出产商的产品中得到批量运用,一起圆满完结ITER项目低温超导线材的供给使命,已开端向国家严峻科技基础设备项目-聚变堆主机要害体系归纳研讨设备(CRAFT)供货,并继续向各科研单位、加快器项目、高品质大尺度单晶硅制作用长晶炉设备制作商供给低温超导磁体,产品功用获得客户和业界高度必定。公司出产的NbTi锭棒产品质量赢得了全球超导线材范畴的认可。公司低温超导产品的功用已与其他竞赛对手处于同一水平。高温超导产品的研制获得了必定的展开,但比较国外的产品还有必定距离。

  在技能实力方面,依据陕西省科学技能厅出具的《科学技能作用判定证书》(陕科鉴字[2014]第042号),经由我国科学院院士、我国科学技能大学教授张裕恒任主任委员的判定委员会判定,公司出产的高功用Nb3Sn超导线材归纳功用目标(临界电流、磁滞损耗和剩下电阻率)及功用安稳性到达了世界抢先水平。依据我国有色金属工业协会出具的《科学技能作用判定证书》(中色协(科鉴)字[2014]第061号),由我国科学院院士、北京大学教授甘子钊任主任委员的判定委员会判定,公司出产的高功用NbTi合金锭棒和线材归纳功用目标及功用安稳性均为世界抢先。依据我国有色金属工业协会出具的《科学技能作用判定证书》(中色协科(评)字[2017]第174号),由我国科学院院士、我国科学技能大学教授张裕恒任点评专家组组长的点评专家组点评,公司在磁共振成像仪用低温超导线材范畴到达世界抢先水平。别的,公司超导资料相关技能作用荣获了国家技能创造二等奖。公司低温超导资料整体技能实力已到达世界先进水平。

  在中心竞赛力方面,ATI仅出产NbTi锭棒,未出产下流低温超导产品。公司其他世界竞赛对手均不出产低温超导产品的原资料NbTi锭棒,需向公司或ATI收购;公司作为全球仅有的NbTi锭棒、超导线材、超导磁体的全流程出产企业,不只可以确保公司低温超导产品原资料安稳、足够的供给,还在低温超导产品质量操控、交货期管控等方面具有优势,进步了公司的中心竞赛力。

  高温合金技能门槛较高,是国家要点扶持的高科技工业。因为该作业存在较高的技能壁垒,国内高温合金产品的出产会集在少量几家企业,首要包括抚顺特钢、宝钢特钢有限公司、攀钢集团长城特别钢有限公司等特钢厂及钢研高纳、我国航发北京航空资料研讨院等。国内与国外的高温合金产品竞赛首要体现在工艺技能、质量目标和出产本钱方面的竞赛,当时国内产品与国外闻名厂商比较较,在技能水平以及本钱方面尚存在必定距离。

  因为航空资料的开发都是经过参加军工配套项目的方法进行的,只要预先进行很多的研制作业,才有或许经过军工配套项目的投标进入项目正式研制阶段,并顺次经过工艺评定、资料评定、地上功用实验、地上静力实验、装机查核、装机评定后方能成为相关类型用资料的合格供货商,从预研到终究经过评定需求的时刻较长。

  公司经过近年来的技能堆集,打破了以GH4169、GH4738、GH907、GH4698、GH4720Li等合金为代表的十余个商标高温合金的批量出产技能,具有相关商标高温合金的量产才能。多个商标高温合金大规范棒材获得某型航空发动机用料供货资历。

  公司现已获得从事军品出产所需求的相关资质、质量体系认证和NADCAP热处理、无损探伤认证、CNAS认证,并已逐渐经过民用高温合金用户的供给资历认证,现在现已承当了国内航空发动机用多个商标高温合金资料研制使命,多个要点类型航空发动机高温合金资料现现已过了某类型发动机的长试查核,具有了供货资历,已开端供货。

  公司以科研项目和商场需求为牵引,在研的多项国家级军用要害资料攻关项目展开顺畅,经过了工艺评定;多项航空发动机高温合金资料的研制项目,完结了资料制备,已成为相关需求单位的资料供货商。

  陈说期内,公司下流工业链展开势头杰出,需求稳步添加,钛合金、超导和高温合金作业的新技能研讨和工程化运用及工业才能也在不断进步。

  受航空结构件整体化技能的影响,钛棒材的规范规划不断增大,对进步锻件质量安稳性操控水平、下降产品本钱和缩短出产周期等有必定优势。因为国家环保要求趋严和国家严峻类型项目需求上升,钛材商场需求量添加,使得原资料海绵钛需求大增,尤其是高端海绵钛需求大幅添加,多家海绵钛厂家已展开了扩能建造,近期海绵钛尤其是高品质海绵钛供给严重,跟着相关扩能建造备行将有望处理该局势。

  在超导资料和超导磁体技能的研讨方面,我国近年来获得了一系列打破和重要作用。现在,我国在高功用低温超导资料、超导强磁场运用技能等方面到达世界先进水平,工业化才能显着进步,具有了与世界竞赛的才能。高温超导资料工程化研制不断深入,具有了工业化才能。现在加快器驱动次临界体系(ADS)嬗变研讨设备、我国强流重离子加快器(HIAF)、硬X射线自由电子激光设备、超高场磁共振成像仪等要点项目现已连续发动。超导电子级单晶硅炉、超导限流器、超导电缆、超导储能和超导磁悬浮列车也正在加快展开,超导资料和超导磁体的需求不断上升。世界商场对我国超导线材、超导磁体的技能水平、质量和价格水平也越来越认可。

  高温合金尤其是高功用高温合金商场仍首要依托进口,但跟着国产化越来越火急,近年来新入门该范畴的公司展开势头迅猛,开端承当航空发动机、燃气轮机等高端配备用高温合金的研制和出产使命;可以预见,新入门公司依托人才集合、设备先进等优势,将会成为我国高品质高温合金商场的重要研制和出产力气。

  4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  1公司应当依据重要性原则,宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  公司首要从事高端钛合金资料、超导资料和高功用高温合金资料及运用的研制、出产和出售。2021年度,公司完结出售收入29.27亿元,完结归属上市公司股东的净赢利7.41亿元。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  A股每股派发现金盈余1.00元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的,拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额,并将另行公告详细调整状况。

  经中审众环会计师事务所(特别一般合伙)审计,到2021年12月31日,公司期末可供分配赢利为人民币984,781,149.58元。经董事会抉择,公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下:

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余10元(含税)。2021年12月,公司向特定方针发行A股股票22,774,069股,并于2022年1月12日完结本次发行的新股挂号作业,发行后公司总股本464,046,069股,以此核算算计拟派发现金盈余464,046,069.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度兼并报表归属上市公司股东净赢利的62.58%。2021年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间,因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严峻资产重组股份回购刊出等致使公司总股本产生变化的,公司拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改变,将另行公告详细调整状况。

  本公司于2022年4月27日举行的第四届董事会第六次会议审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》,整体董事赞同本次赢利分配计划并赞同将该计划提交本公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度赢利分配的计划是结合公司实践运营成绩状况、财政状况、现阶段运营及久远继续展开等要素,充沛考虑了公司的展开战略、资金需求及股东合理报答等要素,契合《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司规章》等有关规矩,有利于确保公司的继续、健康展开,亦不存在危害公司及其股东,尤其是中小股东利益的景象。咱们赞同该项计划并提交公司2021年年度股东大会审议。

  本公司于2022年4月27日举行的第四届监事会第四次会议审议经过了《关于公司2021年度赢利分配计划的计划》,赞同本次赢利分配计划并赞同将该计划提交本公司2021年年度股东大会审议。

  (一)本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流产生严峻影响,不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  (二)本次赢利分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规矩,西部超导资料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“西部超导”)董事会编制了到2021年12月31日止的《董事会关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  依据我国证券监督处理委员会于2019年7月1日出具的《关于赞同西部超导资料科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2019〕1169号),本公司于2019年7月向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)44,200,000.00股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币15.00元,征集资金总额为人民币663,000,000.00元。上述征集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币48,410,000.00元后,本公司收到征集资金人民币614,590,000.00元,扣除由本公司付出的其他发行费用算计人民币11,468,507.82元后,实践征集资金净额为人民币603,121,492.18元。到2019年7月17日止,上述征集资金的划转现已悉数完结,业经中审众环会计师事务所(特别一般合伙)予以验证并出具众环验字[2019]170004号验资陈说。

  依据我国证券监督处理委员会于2021年11月23日出具的《关于赞同西部超导资料科技股份有限公司向特定方针发行股票注册的批复》(证监答应﹝2021﹞3709号),本公司向特定方针发行一般股(A股)22,774,069股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币88.39元,征集资金总额为2,012,999,958.91元。上述征集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29,995,282.43元后,本公司收到征集资金人民币1,983,004,676.48元,扣除由本公司付出的其他发行费用算计人民币1,919,345.20元后,实践征集资金净额为人民币1,981,085,331.28元。到2021年12月29日,上述征集资金的划转现已悉数完结,业经中审众环会计师事务所(特别一般合伙)予以验证并出具众环验字[2021]170004号验资陈说。

  为了规范征集资金的处理和运用,本公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令法规的要求,拟定了《西部超导资料科技股份有限公司征集资金处理制度》。

  依据本公司的征集资金处理制度,本公司开设了专门的银行账户对征集资金进行专户存储。公司运用征集资金时,由运用部分依据公司内部流程逐级请求,并按公司资金运用批阅规矩处理相关手续,在征集资金计划内的运用由董事长或总经理依照财政收支权限签批。公司的征集资金运用处理由总经理担任安排施行。公司财政部分担任树立征集资金运用状况台账,担任挂号公司征集资金的运用状况、运用作用及未运用征集资金寄存状况。公司董事会每半年度全面核对募投项目的展开状况,对征集资金的寄存与运用状况出具《董事会关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

  本公司开设了专门的银行专项账户对征集资金存储,并于2019年7月17日与保荐组织中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》,于2019年7月18日与保荐组织中信建投证券股份有限公司、我国建造银行股份有限公司西安经济技能开发区支行和兴业银行股份有限公司西安分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》,对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  2021年度向特定方针发行A股股票征集资金已存入公司开设的征集资金专用账户,并于2021年12月30日与保荐组织中信建投证券股份有限公司、我国建造银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、我国银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、浙江商业银行股份有限公司西安分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》,对征集资金的运用施行严厉批阅,以确保专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异,三方监管协议的实行不存在问题。

  经公司第三届董事会第十次会议审议经过,本公司在招商银行股份有限公司西安分行、我国建造银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、兴业银行股份有限公司西安分行各开设了1个征集资金寄存专项账户。到2021年12月31日,招商银行股份有限公司西安分行征集资金专户已刊出。

  经公司第四届董事会第三次会议审议经过,本公司在我国建造银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、招商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、交通银行股份有限公司西安甜水井街支行、华夏银行股份有限公司西安小寨支行、我国银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、中信银行股份有限公司西安经济技能开发区支行、浙江商业银行股份有限公司西安分行各开设了1个征集资金寄存专项账户。

  2020年8月28日,公司举行的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议,审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》,赞同公司运用额度不超越人民币3亿元(包括本数)的暂时搁置征集资金在确保不影响征集资金出资项目进展、不影响公司正常出产运营及确保资金安全的状况下进行现金处理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的出资产品,在上述额度规划内,资金可以翻滚运用,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。到2021年12月31日止,公司运用征集资金购买的结构性存款余额为0.00元。

  募投项目的资金运用状况,详见“附表1:首发征集资金运用状况对照表”和“附表2:再融资征集资金运用状况对照表”。

  到2021年12月31日止,公司未产生用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  详细详见“二、征集资金处理状况”中的“(四)征集资金进行现金处理状况”。

  依据公司第三届董事会第六次会议抉择、2019年第2次暂时股东大会抉择,公司本次揭露发行股票的发行数量不超越44,200,000.00股,本次揭露发行新股的征集资金扣除发行费用后,发动机用高功用高温合金资料及粉末盘项目征集资金投入额为508,000,000.00元,归还银行贷款征集资金投入额为292,000,000.00元,算计800,000,000.00元,因本次实践征集资金净额为603,121,492.18元,按计划征集资金投入到出资项目金额的份额,发动机用高功用高温合金资料及粉末盘项目征集资金投入金额实践为382,982,147.53元,归还银行贷款征集资金投入金额实践为220,139,344.65元,算计603,121,492.18元。

  1、2020年12月17日,公司举行的第三届董事会第二十次会议审议经过了《关于调整征集资金出资建造项目内部出资结构的计划》,赞同公司对发动机用高功用高温合金资料及粉末盘项目内部出资结构进行调整,详细状况如下:

  公司实践征集资金净额为603,121,492.18元,按计划征集资金投入到出资项目金额的份额,发动机用高功用高温合金资料及粉末盘项目征集资金投入金额为382,982,147.53元,本项目建造资金需求缺乏部分,公司将依据项目进展运用自有资金自筹处理。

  2021年7月7日,公司举行了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议,审议经过了《关于部分征集资金出资项目延期的计划》,结合现在公司征集资金出资项目的实践建造状况和出资进展,在征集资金出资用处及出资规划不产生改变的状况下,对项目到达预订可运用状况的时刻进行调整,详细如下:

  到2021年12月31日止,公司未产生改变募投项目的状况,亦不存在募投项目对外转让或置换的状况。

  本公司依照相关法令、法规、规范性文件的规矩和要求运用征集资金,并及时、实在、精确、完好对征集资金运用状况进行了宣布,不存在征集资金运用及宣布的违规景象。

  六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

  经鉴证,中审众环会计师事务所(特别一般合伙)以为:西部超导公司到2021年12月31日止的《董事会关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》在所有严峻方面依照我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规矩编制,在所有严峻方面照实反映了西部超导公司到2021年12月31日止的征集资金年度寄存与实践运用状况。

  七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

  中信建投证券股份有限公司对本公司2021年度征集资金寄存与运用状况进行了专项核对,核对定见如下:“到2021年12月31日止,西部超导征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法规和文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,并及时实行了相关信息宣布责任,征集资金运用不存在违背相关法令法规的景象。到2021年12月31日止,中信建投证券股份有限公司对西部超导征集资金运用与寄存状况无异议。”

  注:“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据确认。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  ●拟聘任的会计师事务所称号:中审众环会计师事务所(特别一般合伙)(已下简称“中审众环”)

  西部超导资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)举行第四届董事会第六次会议审议经过了《关于延聘公司2022年度财政审计、内控审计组织的计划》,赞同公司续聘中审众环为公司2022年度财政审计、内控审计组织,本计划需求提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  (2)建立日期:中审众环始创于1987年,是契合《证券法》规矩的会计师事务所。2013年11月,依照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

  (6)2021年底合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数780人。

  (8)2020年度上市公司审计客户家数179家,首要作业触及制作业,批发和零售业,房地工业,电力、热力、燃气及水出产和供给业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技能服务业,采矿业,文明、体育和娱乐业等,审计收费18,107.53万元,公司同作业上市公司审计客户家数92家。

  中审众环每年均按事务收入规划购买作业责任稳妥,并弥补计提作业危险金,购买的作业稳妥累计补偿限额8亿元,现在没有运用,可以承当审计失利导致的民事补偿责任。

  近三年中审众环会计师事务所(特别一般合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中没有呈现需承当民事责任的状况。

  (1)中审众环最近3年未遭到刑事处分、自律监管办法和纪律处分,最近3年因执业行为遭到行政处分1次、最近3年因执业行为遭到监督处理办法22次。

  (2)45名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处分0次,行政处分2人次,行政处理办法43人次、自律监管办法0次和纪律处分0次。

  项目合伙人:李慧,2010年成为我国注册会计师,2009年起开端从事上市公司审计,2016年起开端在中审众环执业,2020年起为西部超导供给审计服务。最近3年签署10家上市公司审计陈说。

  签字注册会计师:拟签字注册会计师:时应生,2016年成为我国注册会计师,2012年起开端从事上市公司审计,2016年起开端在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人:依据中审众环质量操控方针和程序,项目质量操控复核合伙人为李玲,2000年成为我国注册会计师,2000年起开端从事上市公司审计,2015年起开端在中审众环执业。最近3年复核多家上市公司审计陈说。

  项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量操控复核合伙人李玲最近3年未遭到刑事处分、行政处分、行政监管办法、自律监管办法和纪律处分。

  中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师时应生、项目质量操控复核合伙人李玲不存在或许影响独立性的景象。

  2022年度中审众环拟收取财政陈说审计费用70万元,内部操控审计20万元。该审计费用系依照该所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费规范收取服务费用。作业人日数依据审计服务的性质、危险巨细、繁简程度等确认;每个作业人日收费规范依据执业人员专业技能水平等别离确认。公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2022年公司实践事务状况和商场状况抉择信永中和会计师事务所(特别一般合伙)2022年度财政陈说审计费用及内部操控审计费用等事项。

  2022年4月27日举行公司第四届董事会审计委员会第2次会议,审议并经过了《关于延聘公司2022年度财政审计、内控审计组织的计划》。公司董事会审计委员会对中审众环的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查,以为其契合《证券法》的规矩,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,在为公司供给审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营作用,实在实行了审计组织应尽的责任。一致赞同将续聘中审众环为公司2022年度审计组织事项提交公司董事会审议。

  独立董事对该事项宣布了事前认可定见:中审众环会计师事务所(特别一般合伙)具有展开相关审计事务的专业资历,是契合《证券法》规矩的会计师事务所,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,可以满意公司财政审计、内控审计作业要求,可以独立对公司财政状况进行审计,在担任公司审计组织并进行各项专项审计和财政报表审计进程中,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的作业原则,实在实行了作为审计组织的责任,为公司供给了较好的审计服务,出具的各项陈说可以客观、公平地反映了公司的财政状况和运营作用,咱们赞同将上述事项提交公司董事会审议。

  独立董事对该事项宣布了独立定见:中审众环会计师事务所(特别一般合伙)具有展开相关审计事务的专业资历,是契合《证券法》规矩的会计师事务所,具有为上市公司供给审计服务的经历和才能,可以满意公司财政审计、内控审计作业要求,可以独立对公司财政状况进行审计,在担任公司审计组织并进行各项专项审计和财政报表审计进程中,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的作业原则,实在实行了作为审计组织的责任,为公司供给了较好的审计服务,出具的各项陈说可以客观、公平地反映了公司的财政状况和运营作用。咱们赞同该项计划并提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司第四届董事会第六次会议对《关于延聘公司2022年度财政审计、内控审计组织的计划》的表决状况:

  公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2022年公司实践事务状况和商场状况抉择中审众环会计师事务所(特别一般合伙)2022年度财政陈说审计费用及内部操控审计费用等事项。

  本次聘任会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  西部超导资料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日举行了第四届董事会第六次会议,审议经过了《关于修正公司规章的计划》,现将详细状况公告如下:

  经我国证券监督处理委员会《关于赞同西部超导资料科技股份有限公司向特定方针发行股票注册的批复》(证监答应﹝2021﹞3709号)赞同,公司向特定方针发行A股股票22,774,069股,并于2022年1月12日完结本次发行的新股挂号作业,公司总股本由441,272,000改变为464,046,069股。

  依据《上市公司规章指引》(2022年修订)第七十九条、《上市公司股东大会规矩》(2022年修订)第三十一条等法令法规的规矩,结合公司实践状况,公司拟对《西部超导资料科技股份有限公司规章》(以下简称“《公司规章》”)相关条款做出如下修正:

  除上述条款修正外,《公司规章》其他条款内容不变,修订后的《公司规章》于同日在上海证券交易所网站()予以宣布。

  本次修正《公司规章》事项需求提交2021年年度股东大会审议经过,董事会提请股东大会授权公司处理层处理上述触及的工商改变挂号、规章存案等相关事宜。上述事项的改变终究以商场监督处理部分核准、挂号的状况为准。



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